Комплаенс · ПОД/ФТ и KYC
ПОД/ФТ · проверки KYC
Идентификация, риски, реестры
В работе
23
Просрочено
2
РФМ сегодня
1
| Клиент | Тип | Риск | Результат |
|---|---|---|---|
| ООО «Север Трейд» | ЮЛ | Средний | Одобрен |
| ИП Каримов | ИП | Высокий | Дозапрос |
| АО «Логистика+» | ЮЛ | Низкий | Одобрен |
| Нерезидент · KZ | ЮЛ | Высокий | Блокировка |